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PROVIDENCE.- En un caso que involucró más de $3.5 millones en préstamos hipotecarios, Miguel Valerio, de 52 años, y residente en Providence, fue declarado culpable de dos cargos de conspiración y de haber cometido fraude a un banco y electrónicamente, anunció este pasado lunes el Fiscal Federal Peter F. Neronha.
Otro hombre acusado en el expediente fue Juan Carlos Hernández, de 42 años edad, de West Warwick, un oficial de crédito del National City Mortgage Co., que fue encontrado culpable; mientras que un tercer hombre está en espera de juicio.
Neronha dijo en un comunicado de prensa que Hernández y Valerio, un procesador de préstamos de National City, hicieron los arreglos para que por medio de un “testaferros” Hernández y Valerio quiénes no calificaban para préstamos hipotecarios pudieran obtenerlos. Su objetivo era comprar y controlar 13 propiedades en Providence, Cranston, Central Falls, Coventry y Pawtucket.
En otro aspecto del expediente, de acuerdo a Neronha, Valerio y su ex esposa compraron propiedades bajo sus propios nombres mintiendo en las aplicaciones de préstamos y fraudulentamente obteniendo préstamos hipotecarios.
Valerio admitió en la Corte del Distrito que él y Hernández formaron una compañía llamada Latin American Investments, supuestamente para rentar propiedades en otros países. Las propiedades en cuestión fueron obtenidas con el procedimiento de préstamos hipotecarios fraudulentos, de acuerdo con Neronha.
La intención del esquema era tomar control de las propiedades, colectar rentas y entonces vender o arreglarla en un periodo corto para fines de lucro.
Según Neronha, Valerio se enfrenta a un máximo de cinco años en prisión y una fianza de $250,000 por cada cargo de conspiración, cuando sea sentenciado en la corte del distrito por el juez William E. Smith en marzo 6 del 2012.
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